2018-04-11 51.ca
加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案,
昨天进行第三次过堂,据媒体报道,此案已经接近初级聆讯,
控方在过去2个月向辩方提交了8200多份文件作为证据,
下次过堂日期排到5月8日。
另据媒体报道,龚晓华名下的8套多伦多物业,价值超过1600万元,
已经被法院禁止出售或者转让。
龚晓华于去年12月被安省证监会指控4项诈骗及洗钱罪名,法院尚未证实这些罪名属实。
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