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2018-06-26 来源：51网编译作者：牧涛
一名55岁的澳籍华人男子金某（Dan Bui Shun Jin），涉嫌在加拿大通过赌场洗钱，被皇家骑警发现。
他不但面临被遣返的厄运，而且所持有的价值7.5万元的赌场筹码，可能也会被充公。
据BC省英文媒体《温哥华太阳报》报道，金某曾由于国际洗钱（international money launderer）和涉嫌诈骗，曾是多国警方所熟悉的人。
据骑警所掌握的资料，他曾涉嫌于2005至2013年，在澳大利亚墨尔本的赌场洗黑钱，总额达8.5亿元，而被该国警方关注。此外，澳门和新加坡的警方也曾对他展开过洗钱调查。
位于大温哥华地区烈治文市的河石赌场（River Rock Casino）
在美国，金某曾涉及一宗140万元的诈骗，曾被内华达州的警方所通缉。
皇家骑警关注金某，则是在今年年初。那时，金多次出入位于BC省烈治文的河石赌场（River Rock Casino），并兑换了大量的筹码，俨然是一位豪客。
警方发现，金某没有足够的正当收入来支持他如此豪赌，所以其资金可能是非法收入。
在今年的5月24日，加拿大边境局（CBSA）温哥华国际机场扣留了一名女子，正涉嫌偷运两万美元给金某。警方猜测，她似乎是金某资金链中的一环。
在掌握了一些证据后，皇家骑警展开行动，于5月25日在河石赌场逮捕金某。26日，警方又突袭了金某在赌场的房间，搜出7.5万元筹码、805美元的现金，以及他涉嫌在澳洲犯罪所得的文件等等。
警方对金某的控罪包括：洗钱、窝藏犯罪所得，以及漏税（failure to pay income tax）等等。
由于金某并非加拿大公民，所以他曾被美国通缉的事情被当局获悉后，移民部方面很快对他下达了遣返令，并启动了递解程序。
日前，BC省民事充公办公室(BC Civil Forefeiture Office)正式向BC省法庭提出诉讼，要求将金某被没收的赌场筹码充公。
该办公室指控金某所用来兑换筹码的金钱“是从事非法活动的工具及非法活动所得收入”，从而可能还会“用来买卖物业，或有可能导致有人严重受伤”。
法庭方面尚未就民事充公办公室的诉求做出判决。
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